2016-03-19

1. 事實發生日:105/03/19
2. 公司名稱:祺驊股份有限公司
3. 與公司關係:本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 傳播媒體名稱:不適用
6. 報導內容:不適用
7. 發生緣由:本公司董事會通過議案
8. 因應措施:無
9. 其他應敘明事項:

(一) 通過【公司章程】修訂案。
(二) 通過 104 年度營業報告書及財務報表案。
(三) 通過 104 年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(四) 通過 104 年度盈餘分配案。
(五) 通過資本公積配發現金股利案。
(六) 通過 105 年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(七) 通過 104 年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(八) 通過 105 年度薪資調整政策案。
(九) 通過 104 年度內控聲明書案。
(十) 通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(十一) 通過政輝(越南)責任有限公司與祺驊(越南)責任有限公司合併,及 RIGHTOP CO.,LTD. (汶萊)結束營業案。