2018-03-17

1. 事实发生日:107/03/17
2. 公司名称:祺骅股份有限公司
3. 与公司关系:本公司
4. 相互持股比例:不适用
5. 发生缘由:本公司董事会通过议案。
6. 回应措施:发布重大消息。
7. 其它应叙明事项:

(一) 通过 106 年度营业报告书及财务报表案。
(二) 通过国内第一次无担保可转换公司债,于 106 年第 4 季及 107 年 1 月转换普通股发行新股案。
(三) 通过 106 年度董监酬劳及员工酬劳分派案。
(四) 通过 106 年度盈余配置案。
(五) 通过资本公积配发现金股利案。
(六) 通过【取得或处分资产处理程序】修订案。
(七) 通过 107 年度股东常会召集时间、地点、提案期间及议案内容案。
(八) 通过 106 年度董事及经理人年终奖金发放追认案。
(九) 通过 107 年度薪资调整政策案。
(十) 通过 106 年度「内控制度有效性考核」及「内控声明书」案。
(十一) 通过董事会规章-「企业社会责任实务守则」、「公司治理实务守则」、「独立董事职责范畴规则」修订案及「关系企业相互间财务业务相关作业规范」订定案。
(十二) 通过内控制度修订案。