董事会

本公司已设置三席独立董事及两席监察人,并依据相关法规揭露各项信息于公开信息观测站中 (http://mops.twse.com.tw/)。

董事会组织图

● 董监事数据

本公司董事会成员,系由具商务工作经验,财务、会计公立大学教授及会计师专业人士所组成,于董事会讨论议案中,可就各多元面向,对公司提出有利可行决议。

职称
姓名
简历
董事 徐钲鉴 新加坡奂鑫控股有限公司总经理
董事 李佳蓉 祺骅股份有限公司总经理特别助理
董事 汪鲁城 上海祺电电子科技有限公司总经理
董事 陈荣杰 祺骅(越南)责任有限公司总经理
独立董事 欧进士 中正大学会计暨信息科技学系教授
独立董事 张光雄 三阳工业(股)公司资深顾问
独立董事 杨能杰 安远联合会计师事务所会计师

本公司董事会成员均为中华民国籍,多元化政策之落实情形,如各项目分布图,说明如下:

性别分布 年龄分布 专业后台分布 经历分布
董事性别分布 董事年龄分布 董事专业后台分布 董事经历分布

 

● 独立董事提名暨选任方式  
一、独立董事提名暨选任方式
  配合证券交易法第十四条之二之规定,本公司于公司章程中规定,本公司设置独立董事时,其独立董事人数不得少于二人,且不得少于董事席次五分之一。独立董事之选举依公司法第一百九十二条之一规定采候选人提名制度。独立董事由股东会就独立董事候选人名单中选任。有关独立董事之专业资格、持股、兼职限制、提名与选任方式及其它应遵行事项,依证券主管机关之相关规定。
  本公司应于股东会召开前之停止股票过户日前,公告受理独立董事候选人提名之期间、独立董事应选名额、其受理处所及其它必要事项,受理期间不得少于十日。持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出独立董事候选人名单,提名人数不得超过独立董事应选名额;董事会提名独立董事候选人之人数,亦同。前项提名股东应依公司法第一百九十二条之一规定检附被提名人之相关数据。独立董事被提名人之资格审查及公告方式依公司法第一百九十二条之一规定办理。
二、提名过程暨候选人数据
  本届独立董事提名过程,截至提名期间届止,除董事会提名独立董事候选人三名外,并无任何股东向本公司提出独立董事候选人。独立董事候选人皆符合独立董事相关资格条件,候选人名单如下:

姓名 学历 经历
欧进士 美国明尼苏达大学管理(会计)博士 政治大学会计学系教授
中正大学会计学系教授
杨能杰 政治大学会计研究所硕士 安远联合会计师事务所会计师
张光雄 台北工专机械科 三阳工业副总经理
越南 VMEP 总经理暨董事长

三、选任过程与选任结果
  本届独立董事候选人名单,于一O六年五月九日董事会中,经主席征询全体出席董事无异议照案通过。选任结果如下:

股东户号 姓名 得票权数 选任结果
M120XXXXXX 欧进士 16,551,577 权 当选
D120XXXXXX 杨能杰 16,057,877 权 当选
A103XXXXXX 张光雄 15,665,354 权 当选