2018-03-17

1. 董事会决议日期:107/03/17
2. 股东会召开日期:107/06/22
3. 股东会召开地点:新竹县湖口乡德兴路 231 号(本公司员工餐厅)
4. 召集事由一、报告事项:

(1) 106 年度营业报告案。
(2) 监察人审查 106 年度决算表册报告案。
(3) 106 年度员工酬劳及董监酬劳分派报告案。
(4) 转换公司债募集发行情形报告案。
(5) 其它报告事项。

5. 召集事由二、承认事项:

(1) 106 年度营业报告书及财务报表案。
(2) 106 年度盈余配置案。

6. 召集事由三、讨论事项:

(1) 资本公积配发现金股利案。
(2) 修订【取得或处分资产处理程序】案。

7. 召集事由四、选举事项:无
8. 召集事由五、其它议案:无
9. 召集事由六、临时动议:无。
10. 停止过户初始化日期:107/04/24
11. 停止过户截止日期:107/06/22
12. 其它应叙明事项:

(1) 依公司法第 172 条之 1 规定,自 107 年 04 月 16 日至 107 年 04 月 25 日受理持有本公司已发行股份 1% 以上股东提案。

受理处所:祺骅股份有限公司。
地点:新竹县湖口乡德兴路 231 号。
联络人及电话:李先生 03-699-2860 分机 275。

本次股东会股东得以电子方式行使表决权,行使期间自 107 年 5 月 23 日至 107 年 6 月 19 日止(电子投票平台:台湾集中保管结算所股份有限公司)。