董事會

本公司已設置三席獨立董事及兩席監察人,並依據相關法規揭露各項資訊於公開資訊觀測站中 (http://mops.twse.com.tw/)。

董事會組織圖

● 董監事資料

職稱
姓名
簡歷
董事 徐鉦鑑 新加坡奐鑫控股有限公司總經理
董事 李佳蓉 祺驊股份有限公司總經理特別助理
董事 汪魯城 上海祺電電子科技有限公司總經理
董事 陳榮傑 祺驊(越南)責任有限公司總經理
獨立董事 歐進士 中正大學會計暨資訊科技學系教授
獨立董事 張光雄 三陽工業(股)公司資深顧問
獨立董事 楊能傑 安遠聯合會計師事務所會計師

 

● 獨立董事提名暨選任方式  
一、獨立董事提名暨選任方式
  配合證券交易法第十四條之二之規定,本公司於公司章程中規定,本公司設置獨立董事時,其獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單中選任。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。
  本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。前項提名股東應依公司法第一百九十二條之一規定檢附被提名人之相關資料。獨立董事被提名人之資格審查及公告方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
二、提名過程暨候選人資料
  本屆獨立董事提名過程,截至提名期間屆止,除董事會提名獨立董事候選人三名外,並無任何股東向本公司提出獨立董事候選人。獨立董事候選人皆符合獨立董事相關資格條件,候選人名單如下:

姓名 學歷 經歷
歐進士 美國明尼蘇達大學管理(會計)博士 政治大學會計學系教授
中正大學會計學系教授
楊能傑 政治大學會計研究所碩士 安遠聯合會計師事務所會計師
張光雄 台北工專機械科 三陽工業副總經理
越南 VMEP 總經理暨董事長

三、選任過程與選任結果
  本屆獨立董事候選人名單,於一O六年五月九日董事會中,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。選任結果如下:

股東戶號 姓名 得票權數 選任結果
M120XXXXXX 歐進士 16,551,577 權 當選
D120XXXXXX 楊能傑 16,057,877 權 當選
A103XXXXXX 張光雄 15,665,354 權 當選