董事會

本公司已設置三席獨立董事,並依據相關法規揭露各項資訊於公開資訊觀測站中 (http://mops.twse.com.tw/)。

董事會組織圖20200707

● 第八屆董事資料

本公司董事會成員,係由具產業、商務、財務、投資等工作經驗及國立大學專任教授等專業人士所組成,於董事會討論議案中,可就各多元面向,對公司提出有利可行決議。

職稱
姓名
簡歷
董事 徐鉦鑑 達輝股份有限公司總經理及董事
董事 李佳蓉 韻智股份有限公司董事長
董事 汪魯城 上海祺電電子科技有限公司總經理
董事 連子瑞 祺驊股份有限公司營業中心協理
獨立董事 郭維裕 政治大學國際經營與貿易學系專任教授
獨立董事 黃玉瑩 吉喜有限公司總經理
獨立董事 林家振 武岳峰資本風險合夥人

本公司董事會成員均為中華民國籍,多元化政策之落實情形,如各項目分佈圖,說明如下:

性別分佈 年齡分佈 專業背景分佈 經歷分佈
董事性別分佈 董事年齡分佈 董事專業背景分佈 董事經歷分佈

 

● 獨立董事提名暨選任方式  
一、獨立董事提名暨選任方式
  配合證券交易法第十四條之二之規定,本公司於公司章程中規定,本公司設置獨立董事時,其獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選舉依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提名制度。獨立董事由股東會就獨立董事候選人名單中選任。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定。
  本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、其受理處所及其他必要事項,受理期間不得少於十日。持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額;董事會提名獨立董事候選人之人數,亦同。前項提名股東應依公司法第一百九十二條之一規定檢附被提名人之相關資料。獨立董事被提名人之資格審查及公告方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
二、提名過程暨候選人資料
  本屆獨立董事提名過程,截至提名期間屆止,除董事會提名獨立董事候選人三名外,並無任何股東向本公司提出獨立董事候選人。獨立董事候選人皆符合獨立董事相關資格條件,候選人名單如下:

姓名 學歷 經歷
郭維裕 英國劍橋大學經濟學博士 政治大學國際經營與貿易學系教授
黃玉瑩 美國奧克拉荷馬市大學企管碩士 喜吉有限公司總經理
美商摩托羅拉亞太行銷部總經理
法商萊雅Lancôme品牌協理
林家振 美國賓州大學華頓商學院企管碩士
(國際財務金融與策略管理雙主修)
台灣大學管理學院財務金融系
台新金控台新證券獨立董事
武岳峰資本風險合夥人
經濟部投資貿易審議委員會審議委員
全國商業總會投資長
美商AT&T台灣分公司財務長
億可國際飲食股份有限公司(CoCo都可茶飲)總經理

三、選任過程與選任結果
  本屆獨立董事候選人名單,於一O九年五月八日董事會中,經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。於一O九年六月十九日股東會選任結果如下:

股東戶號 姓名 得票權數 選任結果
F222XXXXXX 黃玉瑩 17,318,044 當選
E120XXXXXX 郭維裕 15,359,336 當選
Y120XXXXXX 林家振 13,715,600 當選