2020-06-19
1.股東會決議日:109/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董    事:徐鉦鑑
董    事:李佳蓉
董    事:汪魯城
法人董事:碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞
獨立董事:黃玉瑩
獨立董事:郭維裕
獨立董事:林家振
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
徐鉦鑑董事
汪魯城董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
徐鉦鑑董事:
上海宜鑫實業有限公司總經理
上海奐鑫電子有限公司董事
汪魯城董事:
上海祺電電子科技有限公司總經理
上海誼驊運動器材有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海宜鑫實業有限公司:上海市閔行區顓橋鎮中春路2666號
上海奐鑫電子有限公司:上海市青埔區華新鎮北青公路4469號
上海祺電電子科技有限公司:上海市浦東新區新場鎮下鹽路53號
上海誼驊運動器材有限公司:上海市浦東新區新場鎮下鹽路53號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海宜鑫實業有限公司:注塑成型。
上海奐鑫電子有限公司:電子加工。
上海祺電電子科技有限公司:控制器及電子錶製造及銷售。
上海誼驊運動器材有限公司:飛輪及磁控等電機產品製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無此情形
12.其他應敘明事項:無