2021-03-19
1.董事會決議日期:110/03/19
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告案。
(2)109年度審計委員會查核報告案。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。
(4)109年度盈餘分配情形報告案。
(5)轉換公司債募集發行情形報告案。
(6)修訂【董事會規章】報告案。
(7)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(2)修訂【資金貸予他人作業程序】案。
(3)修訂【背書保證作業程序】案。
(4)修訂【股東會議事規則】案。
(5)修訂【董事及監察人選任程序】案。
(6)廢棄【監察人之職責範疇規則】案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,自110年04月14日至110年04月23日,受理持有本公司
   已發行股份1%以上股東提案。
   受理處所:祺驊股份有限公司。
   地點:新竹縣湖口鄉德興路231號。
   聯絡人及電話:李先生03-699-2860分機263。
(2)本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自110年5月19日至110年
   6月15日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。