2022-03-17
符合條款 第 53 款
1.事實發生日:111/03/17 2.公司名稱:祺驊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過議案。 6.因應措施:發佈重大訊息。 7.其他應敘明事項: (一)通過110年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過110年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 (三)通過110年度盈餘分配案。 (四)通過修訂【公司章程】案。 (五)通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。 (六)通過110年度董事及經理人年終獎金發放追認案。 (七)通過111年度簽證會計師委任案。 (八)通過110年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。 (九)通過修訂董事會規章案。 (十)通過111年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。 (十一)通過取得固定資產案。 (十二)通過修訂內控制度案。