2022-03-17
符合條款 第 17 款
1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)110年度審計委員會查核報告案。 (3)110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告案。 (4)轉換公司債募集發行情形報告案。 (5)修訂【董事會規章】報告案。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂【公司章程】案。 (2)修訂【取得或處分資產處理程序】案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,自111年04月11日至111年04月20日,受理持有本公司 已發行股份1%以上股東提案。 受理處所:祺驊股份有限公司。 地點:新竹縣湖口鄉德興路231號。 聯絡人及電話:李先生03-699-2860分機263。 (2)本次股東會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自111年5月14日至111年 6月12日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。 (3)國內第二次可轉換公司債(15932)停止過戶期間: 111年4月17日至111年6月15日。