2017-06-23

1. 發生變動日期:106/06/23
2. 選任或變動人員別:獨立董事、自然人董事及自然人監察人。
3. 舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:徐鉦鑑 新加坡奐鑫控股有限公司總經理
董 事:李佳蓉 祺驊(股)公司總經理室特別助理
董 事:汪魯城 上海祺電電子科技有限公司總經理
董 事:陳榮傑 祺驊(越南)責任有限公司總經理
獨立董事:歐進士 中正大學會計暨資訊科技學系教授
獨立董事:張光雄 越南 PowerSport 公司董事長
獨立董事:楊能傑 安遠聯合會計師事務所會計師
監 察 人:王正榮 財團法人天華社會福利慈善事業基金會 董事長
監 察 人:邱明垣 志聯工業股份有限公司財務協理

4. 新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:徐鉦鑑 新加坡奐鑫控股有限公司總經理
董 事:李佳蓉 祺驊(股)公司總經理室特別助理
董 事:汪魯城 上海祺電電子科技有限公司總經理
董 事:陳榮傑 祺驊(越南)責任有限公司總經理
獨立董事:歐進士 中正大學會計暨資訊科技學系教授
獨立董事:張光雄 越南 PowerSport 公司董事長
獨立董事:楊能傑 安遠聯合會計師事務所會計師
監 察 人:王正榮 財團法人天華社會福利慈善事業基金會董事長
監 察 人:王鐘賢 長庚大學醫學院物理治療學系暨復健科學研究所主任/教授

5. 異動情形:任期屆滿
6. 異動原因:1任期屆滿,全面改選。
7. 新任者選任時持股數:

董 事:徐鉦鑑 788,099股
董 事:李佳蓉 1,395,814股
董 事:汪魯城 792,959股
董 事:陳榮傑 984,539股
獨立董事:歐進士 0股
獨立董事:張光雄 0股
獨立董事:楊能傑 0股
監 察 人:王正榮 1,218,157股
監 察 人:王鐘賢 0股

8. 原任期:103/06/26~106/06/25
9. 新任生效日期:106/06/23
10. 同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
11. 同任期獨立董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
12. 同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用。
13. 屬三分之一以上董事發生變動:否
14. 其他應敘明事項:無