2017-06-23

1. 股東會決議日:106/06/23
2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事:徐鉦鑑
董 事:李佳蓉
董 事:汪魯城
董 事:陳榮傑
獨立董事:歐進士
獨立董事:張光雄
獨立董事:楊能傑

3. 許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4. 許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5. 決議情形:

表決時出席股東表決權數:17,826,119 權
贊成:17,076,513 權,占表決權數 95.79 %;
反對:519 權,占表決權數 0.01 %;
無效:0 權,占表決權數 0 %;
棄權/未投票:749,087 權,占表決權數 4.20 %。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱:

董 事:徐鉦鑑
董 事:汪魯城

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董 事:徐鉦鑑

上海宜鑫實業有限公司總經理
上海奐鑫電子有限公司董事

董 事:汪魯城

上海祺電電子科技有限公司總經理
上海誼驊運動器材有限公司總經理

8. 所擔任該大陸地區事業地址:

上海宜鑫實業有限公司:上海市閔行區顓橋鎮中春路 2666 號
上海奐鑫電子有限公司:上海市青埔區華新鎮北青公路 4469 號
上海祺電電子科技有限公司:上海市浦東新區新場鎮下鹽路 53 號
上海誼驊運動器材有限公司:上海市浦東新區新場鎮下鹽路 53 號

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海宜鑫實業有限公司:注塑成型。
上海奐鑫電子有限公司董事:電子加工。
上海祺電電子科技有限公司:控制器及電子錶製造及銷售。
上海誼驊運動器材有限公司:飛輪及磁控等電機產品製造及銷售。

10. 對本公司財務業務之影響程度:無
11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12. 其他應敘明事項:無