2017-06-23

1. 股東常會日期:106/06/23
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認 105 年度盈餘分配案,每股現金股利 2.4 元。

3. 重要決議事項二、章程修訂:無
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認 105 年度營業報告書及財務報表案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事及監察人選舉案。

計選出董事 7 席,監察人 2 席,當選名單如下:
董 事:徐鉦鑑
董 事:李佳蓉
董 事:汪魯城
董 事:陳榮傑
獨立董事:歐進士
獨立董事:張光雄
獨立董事:楊能傑
監 察 人:王正榮
監 察 人:王鐘賢

6. 重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過資本公積配發現金股利案,每股 0.6 元。
(2) 通過修訂【取得或處分資產處理程序】案。
(3) 通過解除新任董事競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項:無