2018-03-17

1. 事實發生日:107/03/17
2. 公司名稱:祺驊股份有限公司
3. 與公司關係:本公司
4. 相互持股比例:不適用
5. 發生緣由:本公司董事會通過議案。
6. 因應措施:發佈重大訊息。
7. 其他應敘明事項:

(一) 通過 106 年度營業報告書及財務報表案。
(二) 通過國內第一次無擔保可轉換公司債,於 106 年第 4 季及 107 年 1 月轉換普通股發行新股案。
(三) 通過 106 年度董監酬勞及員工酬勞分派案。
(四) 通過 106 年度盈餘分配案。
(五) 通過資本公積配發現金股利案。
(六) 通過【取得或處分資產處理程序】修訂案。
(七) 通過 107 年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容案。
(八) 通過 106 年度董事及經理人年終獎金發放追認案。
(九) 通過 107 年度薪資調整政策案。
(十) 通過 106 年度「內控制度有效性考核」及「內控聲明書」案。
(十一) 通過董事會規章-「企業社會責任實務守則」、「公司治理實務守則」、「獨立董事職責範疇規則」修訂案及「關係企業相互間財務業務相關作業規範」訂定案。
(十二) 通過內控制度修訂案。