2018-03-17

1. 董事會決議日期:107/03/17
2. 股東會召開日期:107/06/22
3. 股東會召開地點:新竹縣湖口鄉德興路 231 號(本公司員工餐廳)
4. 召集事由一、報告事項:

(1) 106 年度營業報告案。
(2) 監察人審查 106 年度決算表冊報告案。
(3) 106 年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。
(4) 轉換公司債募集發行情形報告案。
(5) 其他報告事項。

5. 召集事由二、承認事項:

(1) 106 年度營業報告書及財務報表案。
(2) 106 年度盈餘分配案。

6. 召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積配發現金股利案。
(2) 修訂【取得或處分資產處理程序】案。

7. 召集事由四、選舉事項:無
8. 召集事由五、其他議案:無
9. 召集事由六、臨時動議:無。
10. 停止過戶起始日期:107/04/24
11. 停止過戶截止日期:107/06/22
12. 其他應敘明事項:

(1) 依公司法第 172 條之 1 規定,自 107 年 04 月 16 日至 107 年 04 月 25 日受理持有本公司已發行股份 1% 以上股東提案。

受理處所:祺驊股份有限公司。
地點:新竹縣湖口鄉德興路 231 號。
聯絡人及電話:李先生 03-699-2860 分機 275。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自 107 年 5 月 23 日至 107 年 6 月 19 日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。